TPPU adalah

2023 - 3 - 29

Post cover — Image courtesy of "BBC News Indonesia"

Mahfud MD di DPR: 491 ASN Kemenkeu diduga terlibat TPPU, 'Ada ... (BBC News Indonesia)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan sebanyak 491 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian ...

Beliau "tidak bilang" bahwa info itu "bukan korupsi" dan "bukan pencucian uang". Jadi yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkeu itu Rp3,3 triliun,” katanya di DPR. Mahfud mengatakan, Jokowi meminta dirinya untuk hadir dan menjelaskan ke DPR terkait dugaan transaksi mencurigakan ini. Lebih rinci, Mahfud menyebut, transaksi mencurigakan itu terjadi dari tahun 2009 hingga 2023 di mana ada sekitar 160 laporan yang melibatkan 460 orang. Pejabat Kemenkeu kemudian mendatangi kantor Kemenko Polhukam untuk bertemu dengan Mahfud MD pada Jumat (10/03). Komisi III DPR kemudian melakukan rapat kerja dengan PPATK untuk membahas dugaan pencucian uang tersebut. PPATK juga sudah menyampaikan," kata Mahfud, Rabu (08/03). Kategori pertama berupa Transaksi Keuangan Mencurigakan Pegawai Kemenkeu (Rp35 triliun). Mahfud selaku Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menambahkan, dia telah menyerahkan laporan itu ke Kemenkeu. [Mahfud juga menuliskan](https://twitter.com/mohmahfudmd?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor),”Sudah siap tiba di DPR sebelum jam 14.00 WIB tapi ada info RDP Menko Polhukam/Ketua KNK PP TPPU dengan Komisi III DPR diundur menjadi jam 15.00. "Ada 491 orang yang tadi pak Menko sampaikan. Maka itu datanya tidak sama dengan yang dimiliki oleh Bu Menkeu.

6 Sorotan Panas di Rapat DPR & Mahfud Soal Transaksi Rp349 T (CNBC Indonesia)

Berikut ini rangkuman rapat antara Komisi III DPR RI dan Komite TPPU yang dipimpin Mahfud MD.

Itu yang banyak terjadi," kata Mahfud saat rapat dengan pendapat umum dengan Komisi III di Gedung Parlemen, dikutip Kamis (30/3/2023) Lalu di bawah ke Indonesia sah padahal itu uang negara pak, itu pencucian uang," kata Mahfud. "Dari keterangan bu Sri Mulyani tadi saya ingin menjelaskan fakta dan datanya bisa ambil di sini. Jauh lebih banyak dari yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani sekitar Rp 3 triliun. "Datanya bu Sri Mulyani salah, iya. Surat yang disampaikan sebanyak 300 surat tidak diterima langsung oleh Sri Mulyani. Terakhir adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU sebesar Rp 260 triliun. Sri Mulyani ada di Bali mewakili negara dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asia Tenggara. Sebagai gambaran jalannya rapat tersebut, berikut ini lima sorotan 'hangat' terkait dengan hasil rapat Komisi III DPR dan Komite TPPU. Namun, mendengar paparan Menteri Keuangan, ternyata Rp 349 triliun ternyata tidak semua menyangkut oknum di Kemenkeu. "Kemarin dialog kita mencari kejelasan, karena menyangkut tiga pihak Mahfud, Sri Mulyani dan PPATK. "Ketua komite menyampaikan pengumuman, anggota komitenya kan kemarin di Komisi XI kaget.

Jelaskan TPPU, Mahfud Singgung Pelat Mobil Mewah Sekretaris ... (detikNews)

Mahfud Md menjelaskan sejumlah hal yang dapat memenuhi syarat patut dicurigai sebagai TPPU. Dalam penjelasannya, Mahfud menyinggung Sekretaris MA.

Hotelnya nggak ada yang masuk, hanya melati, tapi uangnnya ratusan miliar. Dalam penjelasannya, Mahfud menyinggung [Sekretaris Mahkamah Agung (MA)](https://www.detik.com/tag/sekretaris-ma). Hotelnya nggak ada yang beli, tapi asetnya besar sekali. Sekretaris Mahkamah Agung itu punya mobil mewah berapa, mobilnya disimpan di tempat lain. Disimpan di tempat lain. Rekeningnya sedikit, tapi istrinya, anaknya, perusahaannya, itu patut dicurigai.

Tegaskan Komitmen Berantas TPPU, Mahfud Beberkan Modus ... (kedaipena.com)

KedaiPena.com - Di hadapan Komisi III DPR RI, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang juga merupakan Menko Polhukam,

“Yang dikerjakan dari data ini, adalah semua itu. “Modusnya, kepemilikan saham dari perusahaan yang dimiliki keluarganya. “Sesuai undangan, yang disebut adalah Ketua KKNPP TPPU dan jajarannya.

Mahfud: 491 ASN Kemenkeu Terlibat Transaksi Mencurigakan ... (Republika.id)

JAKARTA -- Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD akhirnya memenuhi janjinya ...

Sri Mulyani menyebut salah satu contoh dari transaksi Rp 18,7 triliun, itu pada dasarnya berasal dari audit investigasi yang Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan lakukan terhadap pegawai Kementerian Keuangan. “Tanggal 8 Maret, Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Rp 300 triliun. Kami cek kepada Pak Ivan (Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Rde), tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kemenkeu,” ucapnya. Menurut dia, transaksi tersebut pula dalam rangka Kementerian Keuangan melakukan fit and proper pegawai sehingga membutuhkan analisis dari PPATK. Hasilnya, ternyata tidak ada aliran dana dari Rp 11,38 triliun ke pegawai yang sedang diinvestigasi, maupun ke keluarganya. “Yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkeu Rp 3,3 triliun, ini 2009-2023. Sri Mulyani sebelumnya memberikan klarifikasi kepada Komisi XI DPR terkait adanya dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun. Nilai transaksi di kategori tersebut sebesar Rp 53.821.874.839.402 triliun. Nilai transaksi di kategori pertama itu adalah sebesar Rp 35.548.999.231.280. JAKARTA -- Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD akhirnya memenuhi janjinya menyampaikan secara terperinci transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sri menjelaskan, nilai itu termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, dan jual beli harta untuk kurun waktu 2009-2023 yang telah ditindaklanjuti. Pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu.

Mahfud MD Konsisten Soal Dugaan TPPU Rp 349 Triliun Libatkan ... (Kontan)

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD menegaskan bahwa jumlah ...

"Transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Transaksi ini melibatkan 30 pegawai Kementerian Keuangan. Karena yang menerima surat by hand itu ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Sri Mulyani nggak ada surat itu. Dari tiga kelompok tersebut maka diperoleh data agregat sebesar Rp 349,87 triliun. Adapun transaksi tersebut melibatkan 461 pegawai kementerian keuangan. "Saya sangat hormat kepada Bu Sri Mulyani dia teman kerja saya yang baik dalam pemberantasan korupsi.